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谁在操作比特币?央妈出手,比特币价格大跌近15%!


2017开年还没有几天,比特币便经历了过山车式的暴涨暴跌。


1月5日,已诞生8年的比特币价格站上新高点,当日一度达到8895元。但好景不长,闪崩随即开始,截至1月10日16:50,再度跌至6347元,短短几个交易日,跌幅达40%。


▊ 央行全面出手,比特币价格跳水


而就在昨天(1月11日),中国人民银行发布消息称,为防范化解比特币、莱特币等市场风险,2017年1月11日,中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对比特币中国开展现场检查,重点检查该企业是否超范围经营,是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况;资金安全隐患等。


同日,人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组,一起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。


消息一出,比特币价格再度跳水。比特币中国、火币网、币行三大交易平台价格一度跌破5800元人民币。


另外,截至11日20时10分左右,火币网比特币价格已跌至5400元大关,日内大跌近15%。


▲图片截自火币网


值得一提的是,2016年以来,伴随着区块链的火热,比特币走出了一波“牛市”行情,从2016年初的最低2300元左右上涨至2017年1月5日的最高8800元左右,涨幅高达280%。在众多资产中,表现抢眼。


不过,业内对于比特币换汇、洗钱的质疑一直未散。对此,火币网COO朱嘉伟此前曾表示:


“比特币几乎不可能实现大额换汇,因为通过比特币换汇的难度大,且需要承担价格波动的风险。在海外平台,尤其美国大陆的比特币交易平台,KYC(KYC政策,即充分了解你的客户)做得比中国更加严格,提现的过程更加复杂,成本高。


此外,从比特币行情来看,近年来基本是国内的平台人民币价格高于海外的美元价格,从经济的角度,用比特币换汇不是一条可行道路。”




▊ 暴涨背后的“多头”阴谋


目前比特币价格疯狂上涨的诱因还不清楚,但是从种种迹象来看,从央行和外管局对2017年实施新的外汇管制以及人民币汇率的走势判断,比特币交易已经成为新的资金流出渠道,由于作为全球化的电子交易商品,比特币所承载的已经不仅仅是其背后区块链那么简单,而是全球资金的流动。现在比特币交易规模已经达到万亿级别,如果不加以限制的话,很难保证国内越来越多的投资者通过这个虚拟商品转出资金。”上海财经大学一位不愿具名的教授指出。


在这位教授看来,目前国内到底有多少投资者在参与比特币的交易还不得而知。不过可以肯定的是,有一股力量在不停地助推比特币价格上涨,以期吸引更多的小散投资者参与其中。


“和法定货币相比,比特币没有一个集中的发行方,而是由网络节点的计算生成,谁都有可能参与制造比特币,而且可以全世界流通,可以在任意一台接入互联网的电脑上买卖,不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币,并且在交易过程中外人无法辨认用户身份信息。看起来门槛很低,其实里面内涵可深奥了。你得懂计算机技术吧,要不你怎么去挖掘比特币这桶金呢?此外,必须有人认可比特币,有买卖才有赚钱效应。”对此,上海一家创业科技机构负责人张宇(化名)分析称。


在张宇看来,比特币之所以被爆炒,还在于其被人为地设定了总量上限。它由计算机生成的一串串复杂代码组成,新比特币通过预设的程序制造,随着比特币总量的增加,新币制造的速度减慢,直到2140年达到2100万个的总量上限,被挖出的比特币总量目前已经超过1200万个。其总数量将被永久限制在2100万个。




更为重要的则是比特币可以用来兑现,可以兑换成大多数国家的货币。使用者可以用比特币购买一些虚拟物品,比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等,只要有人接受,也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。


“在比特币暴涨的过程中,最受益的无疑是最初参与设计以及挖矿开采比特币的一群人。从一开始每个比特币只有一美元到现在突破1000美元,七年间比特币的价格已经翻了1000倍,如果这帮多头不借机推高价格,他们就无法获利。”一参与国内比特币交易的资深玩家透露。


此外,还有市场人士透露:“据我了解,一帮国内的技术达人和海龟都存有大量的比特币。尤其国内某区块链实验室的创始人,他囤积了数万个比特币,以现在目前的价格测算,其仅持有的比特币价值就已经有数千万美元之巨。比特币价格的上涨对于这批人无疑是最有利的。


▊ 高杠杆下平台风险凸显


值得注意的是,杠杆交易是目前比特币平台普遍采用的一种交易制度,类似于股市中的融资融券,比特币投资者能够向平台融资融币,进行多空双向操作。


据了解,目前国内两大比特币交易平台火币网和币行均提供最高五倍的杠杆额度,杠杆手续费率为每日0.1%。火币网内部人士介绍,火币提供的杠杆资金来自于平台自有资金。


▲火币网上关于加杠杆的操作示意


借入的杠杆能够放大本金,获取超额收益,但同时也意味着风险被放大。根据火币网的规定,当用户的杠杆持仓风险率(总资产/杠杆额度,杠杆额度含手续费)低于110%时,系统将强制平仓。


中央民族大学法学院教授、互联网金融研究专家邓建鹏对此表示,目前比特币交易平台的盈利模式主要是通过提供融资融币服务收取手续费,资金利息年化高达36%,这其中存在很大的风险。


“有一些人并不是合格投资者,也去融资融币,一旦遇到暴跌,就很可能被强制平仓,所有本金都损失掉。”


而除了杠杆带来的风险,无法登录交易平台,账户被强制平仓等问题也让投资者承受着另一种无法预知的风险。


▊ 小贴士什么是比特币


比特币是一种只能在数字世界使用的虚拟货币,其概念在2008年由一个化名中本聪的人提出,2009年全球首款比特币算法软件出现。


比特币由计算机生成的一串串复杂代码组成,没有任何发行方,不受任何金融机构控制,任何人都可通过网络挖掘、购买、出售或收取比特币。 


用户通过运行特定软件,经过若干计算完成特定数学问题,就能获得一定的比特币。这一获得比特币的过程被称为“挖矿”。比特币的发行量受控于软件算法。根据算法,现存比特币数量越多,制造新的比特币难度就越大。


据计算,到2140年之前,比特币总量将达到上限——2100万个。 



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